(주)화진
제목 (주)화진 제 21기 정기 주주총회 소집공고
글쓴이 담당자
첨부1 정기주총참석장(1).pdf
첨부2 제21기 정기주주총회 소집통지서.doc

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제 21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


= 아  래 =

Ⅰ. 일 시 : 2013년 03월 22일(금) 오전 10 : 00

Ⅱ. 장 소 : 경상북도 영천시 도남동 172-1 (사무동 강당)

Ⅲ. 회의 목적 사항

     1. 보고사항

        1). 감사보고   2). 영업보고

     2. 부의사항

        1). 제1호 의안 : 제21기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무상태표, 손익계산서,

             자본변동표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

            (※ 이익배당 예정내용 : 현금배당금 1주당 : 100원)

        2). 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별지참조)

        3). 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (별지참조)  

        4). 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (별지참조)

        5). 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

        6). 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

Ⅳ. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

Ⅴ. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인),

대리인의 신분증

Ⅵ. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않을 계획이오니 양지하여 주시기 바랍니다.

Ⅶ. 주주총회소집공고.공고사항 비치

상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제2항에 의거하여 주주총회 소집 통지 공고사항은 당사 본,지점, 금융위원회, 한국거래소, (주)국민은행 증권대행부 에 주주총회일로부터 2주간전에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

                                                                2012년 3월

                                                                    주 식 회 사 화 진

                                                         대표이사  조 만 호(직인생략)

                              

                                        실질주주의 의결권 행사 안내문

의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 주주님의 고유한 권리이며 수단입니다.  그러나   많은 주주님들의 주주총회에 대한 무관심과 저조한 참석율로 주주총회 개최 자체가 곤란한 실정입니다.

이에, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서는 주주총회의 원활한 진행을 위하여 실질주주(증권회사 등 금융투자회사 계좌를 통하여 주식을 보유하고 계신 분)께서 한국예탁결제원에 주주총회 회일의 5일전까지, 또는 증권회사등 금융투자회사에 주주총회 회일의 7일전까지 아래와 같이 의결권행사 여부에 관한 의사표시(직접행사. 대리행사. 불행사)를 하지 않은 부분의 주식에 대하여는 한국예탁결제원이 주주총회에서 한국예탁결제원의 행사주식수를 제외한 참석주식수의 찬 · 반비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)할 수 있도록 규정하고 있습니다.

상기 제도의 목적은 회사의 원활한 주총 성원을 확보하기 위한 제도이므로 주주님께서 “의사표시통지서”를   제출하지 않는 경우에도 주총에 직접 참석하시어 주주님의 의결권을 행사함에는 전혀 제약이 따르지 않습니다.

의사표시 통지서 송부처

1. 150-884  서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 (실질주주 의사표시         담당자앞)

2. 팩시밀리 : 02-3774-3244~5

3. 의사표시 통지서 기재요령

동봉된 의사표시 통지서에 주주님이 직접 참석하시려면 “직접행사”에,  가족이나 제3자의  대리인을  선임하여 의결권을 행사하시려면 “대리행사”에,  의결권을 행사하지 않으시려면 “불행사”에 O표시를 하시어 우편 송부하시거나 FAX로 송부하여 주시면 됩니다.

-------------------------절----------취----------선---------------


                                                 의사표시 통지서

  한국예탁결제원 귀중

  본인은 2013년 03월 22일 개최하는 주식회사 화진 21기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호    의 사 표 시 
주민등록번호    직접행사  대리행사  불행사 
의결권 주식수         

               실질주주 성명 :                 (인)                                   2013 년   월    일

               실질주주 주소 :

               주    소 :                                              

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◎ 관련 내용 및 실질주주의 의결권 행사 안내문은  첨부파일 다운로드를 하실 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

 

[별지]


제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명)

        

성명

생년월일

주요약력

최대주주와의관계

당해법인과의 최대 3년간 거래내역

추천인

조만호

1947.03.19

현) (주)화진 회장

전) (주) LG화학 자동차영업본부장

본인

없음

이사회

조완호

1951.05.09

현) (주)화진 사장

전) (주) LG전자 Q/A실장

형제

없음

이사회

허  윤

1954.10.11

현) (주)화진 재무담당상무

전) 한화손보(주)자산운용 본부장

없음

없음

이사회


제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

최대주주와의관계

당해법인과의 최대 3년간 거래내역

추천인

정상명

1950.04.06

현)(주)화진 사외이사

전) 제35대 검찰총장

없음

없음

사외이사후보추천위원회

      

      

제4호 의안 : 감사 선임의 건

성명

생년월일

주요경력

최대주주와의관계

당해법인과의 최대 3년간 거래내역

추천인

이명곤

1956.07.26

현) (주)화진 감사

현) 한양대학교 교수

없음

없음

이사회