(주)화진
제목 (주)화진 제3기 임시주주총회 소집통지
글쓴이 담당자
첨부1 제3기 임시총회소집통지서.doc
첨부2 임시주총참석장.pdf

주주님께

3기 임시주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다



.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제 3기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오





니 참석하여 주시기 바랍니다.
 


 


1. 일 시 : 2014 11 10(월요일)  오전 10





2. 장 소 : 경북 영천시 도남동 172-1번지 본사 대회의실





3. 회의 목적 사항





 

<<부의안건>>
 





  1호 의안 :이사선임의 건
 




 
1-1호의안 : 사외이사 후보 우의형 재선임의건







4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항





 

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한






국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회





에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로
 




행사 하 실 수 있습니다.
 






5. 경영참고사항





 

상법 제542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에

 



비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기






바랍니다.




.

6. 주주총회 참석 시 준비물




 

직접행사 : 주총참석장, 신분증



 

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인),
 





대리인의 신분증




 

7. 기타사항



 

 - 주주총회 기념품은 지급하지 않을 계획이오니 양지하여 주시기 바랍니다.
 


 

2014 10



 

경북 영천시 도남동 206-1번지




 

주 식 회 사 화 진






 

대표이사  조 만 호(직인생략)
 




 

1호 의안 : 이사선임의 건(이사 후보자에 관한 사항)

성명

생년월일

추천인

약 력

당사와의

최근3년간의 거래

최대주주

와의관계

비고

우의형

(사외이사)

1948.3.5

사외이사

후보추천

위원회

- 서울대 법학과 졸업

-前 서울고등법원판사

-前 대구지방법원부장판사

-前 서울행정법원법원장

-前 영남학원재단이사장

-現 변호사

없음

없음

재선임