(주)화진
제목 제25기 (주)화진 정기주주총회 소집공고
글쓴이 담당자
첨부1 제25기 정기주주총회 소집통지서.pdf
첨부2 제25기 정기주총참석장.pdf

주주님 귀하

 

25기 정기주주총회 소집통지서


  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.


당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제 25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

=   =

 

. 일 시 : 2017 03 27(월) 오전 11 : 00

. 장 소 : 경상북도 영천시 도남공단길 16 (사무동 강당)


. 회의 목적 사항

     1. 보고사항

        1). 감사보고   2). 영업보고  

    
     2. 부의사항






      1).
25(2016.01.01~2016.12.31)재무제표(재무상태표, 손익계산서,
 




  

    
   
          자본변동표, 이
익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건






  

    (
현금배당금 1주당 : 175)       




      


     
       2).
2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건






     
       3).
3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건



. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 정기주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지

(www.hwajin.-corp.com)에 게재하고 경영참고사항은 우리 회사의 본점,

금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감 날인),

            대리인의 신분증

2017 3 10

 




주 식 회 사 화 진










대표
이사  조 만 호(직인생략)