(주)화진
제목 제6기 임시주주총회 소집통지
글쓴이 담당자
첨부1 주주총회 참석장.pdf
첨부2 위임장(2).pdf

6기 임시주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제6기 임시주주총회를 아래와
같이
소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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. 일 시 : 2018 08 29() 오전 09 : 00

. 장 소 : 경상북도 영천시 도남공단길 16 (본사 강당)

. 회의 목적 사항

1호 의안 : 이사선임의 건

         1-1호 의안 : 사내이사 오승민 선임의 건

         1-2호 의안 : 사내이사 심윤보 선임의 건

         1-3호 의안 : 사외이사 명은정 선임의 건

         1-4호 의안 : 사외이사 조영균 선임의 건


  
2호 의안 : 정관 일부 변경의 건: 사업목적 추가

        1. 곡면표면처리 제조 및 판매업

        1. 플라스틱 성형, 가공업

        1. 자율주행 소프트웨어 개발 및 판매업


. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 정기주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지(www.hwajin-corp.com)에 게재하고 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조⑤항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및
             인감날인),
대리인의 신분증

2018 814

 

주 식 회 사 화 진
 

대표이사  최 빈센트 피(직인생략)