(주)화진
제목 제27기 정기주주총회 소집공지
글쓴이 담당자

제27기 정기주주총회 소집통지


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와
같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.  


                                           - 아    래 -

1. 소집일시 : 2019년 03월 30일(토) 오전 10:00

2. 소집장소 : 경상북도 영천시 도남공단길 16(사무동 강당)

3. 회의목적사항

 가. 보고사항
  
   (1) 감사보고
   (2) 영업보고
   (3) 외부감사인 선임보고
   (4) 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건

   (1) 제1호 의안 : 제27기(2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31)재무제표 및
                          연결재무제표 승인의 건
  
   (2) 제2호 의안 : 이사의 선임의 건

        - 제2-1호 의안 : 사내이사 최철웅

성명

생년월일

주요약력

추천인

최대주주와의

관계

당해법인과의 최근3년간
거래내역

구분

최철웅

1963.01.01 (주)럭슬 대표이사(전)
서울과학기술대 기계공학 학사
이사회

없음

없음

신임


        - 제2-2호 의안 : 사내이사 존 세그넬라 (John Sagnella)

성명

생년월일

주요약력

추천인

최대주주와의

관계

당해법인과의 최근3년간
거래내역

구분


사그넬라
(John
Sagnella)
1966.02.14

Pagoda Business English Recruiter,Seoul(현)

Temple University, Philadelphia, PA

Master of Science_TESOL

이사회

없음

없음

신임


        - 제2-3호 의안 : 사내이사 권도형

성명

생년월일

주요약력

추천인

최대주주와의

관계

당해법인과의 최근3년간
거래내역

구분

권도형 1977.07.07 HR 골드브릿지 대표이사(현)
한국미래사회복지재단 본부장(전)
운산기계공업고등학교 졸업
이사회

없음

없음

신임


        - 제2-4호 의안 : 사내이사 이근호

성명

생년월일

주요약력

추천인

최대주주와의

관계

당해법인과의 최근3년간
거래내역

구분

이근호 1964.02.08 시민통합당/민주통합당 중앙위원(현)
이해찬 당대표후보 캠프 조직특보(전)
문재인 대통령후보 시민캠프 사회적경제포럼 본부장(전)
민주당대선선대본 행복위원회 조직단장(전)
서강대학교 사회학과 졸업
이사회

없음

없음

신임


        - 제2-5호 의안 : 사내이사 전원배

성명

생년월일

주요약력

추천인

최대주주와의

관계

당해법인과의 최근3년간
거래내역

구분

전원배 1962.07.06 역사문제 연구소 운영위원(현)
서울의료복지 사회적협동조합 교육위원,이사(현)
사회과학 아카데미 운영위원장(전)
서강대학교 정치외교학과 명예졸업
이사회

없음

없음

신임


        - 제2-6호 의안 : 사내이사 김유진

성명

생년월일

주요약력

추천인

최대주주와의

관계

당해법인과의 최근3년간
거래내역

구분

김유진

1968.09.23 (주)브릿지엔코 대표이사(현)
(주)제원테크 대표이사(전)
USC(University of California) 학사
Pacific Western College 석사
이사회

없음

없음

신임


        - 제2-7호 의안 : 사외이사 안원구

성명

생년월일

주요약력

추천인

최대주주와의

관계

당해법인과의 최근3년간
거래내역

구분

안원구 1960.03.22 대구지방국세청장(전)
청와대 민정, 정책비서실 행정관(전)
경북대학교 경영학과 졸업
서울대학교 행정대학원 행정학과 수료
이사회

없음

없음

신임


        - 제2-8호 의안 : 사외이사 신동진

성명

생년월일

주요약력

추천인

최대주주와의

관계

당해법인과의 최근3년간
거래내역

구분

신동진 1962.12.21 창명해운 감사(현)
신한은행 지점장 및 검사부장(전)
한양대학교 법학과 졸업
이사회

없음

없음

신임


   (3) 제3호 의안 : 감사의 선임의 건
       
- 제3-1호 의안 : 감사 오석구

성명

생년월일

주요약력

추천인

최대주주와의

관계

당해법인과의 최근3년간
거래내역

구분

오석구 1979.06.08 법무법인(유)주원 법무팀(현)
(주)에이코넬 감사(현)
대한전선(주) (전)
중앙대학교 경제학과 졸업
이사회

없음

없음

신임


   
(4) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
  
   
(5) 제3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건


5. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의 4에 의거 정기주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지(www.hwajin-corp.com)에 게재하고 경영참고 사항은 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 '제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.  주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 홈페이지 주소
  -> 『http://evote.ksd.or.kr』
 나. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 모바일 인터넷 홈페이지 주소
  -> 『 http://evote.ksd.or.kr/m 』
 다. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간
  -> 2019년 03월 19일(화) ~ 2019년 03월 28일(목)
  - 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 라. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 
     전자위임장 수여
  - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행,증권
                                                 범용 공인인증서
 마. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출
                               되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
  - 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장
                  (주주와 대리인의 인적사항 기재,  인감날인), 대리인 신분증

                                          2019년 03월 15일

주식회사  화진
대표이사 심 윤 보 (직인생략)