(주)화진
제목 제28기 정기주주총회 소집공지
글쓴이 담당자
첨부1 (주)화진 제28기 정기주주총회 소집공고(통지서).pdf
첨부2 위임장(5).pdf

28기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이

소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1. 소집일시 : 2020 03  31 (화요일 ) 오전 10:00

2. 소집장소 : 경상북도 영천시 도남공단길 16(사무동 강당)

3. 보고사항

1). 영업보고

2). 감사보고
3).
내부회계관리제도 운영 실태보고
4.
결의안건

1호 의안 : 28(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31)재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건

2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

3호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

5. 경영참고사항 비치
 
상법 제542조의4에 의거 정기주주총회 소집통지 및 공고사항을 홈페이지(www.hwajin.-corp.com)에 게재하고 경영참고사항은 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물 

직접행사 : 주총참석장, 신분증 

대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증 

                                     

20200316

 

                                                          주 식 회 사 화 진

                                           대표이사  김 진 섭(직인생략)